Ro It En

Conformitate deplină și obligații internaționale

Client

Este vorba despre unul dintre cele mai mari grupuri bancare internaționale din lume – a decis să deschidă și în Italia o bancă de retail complet digitalizată

 

Provocare

Lansare în conformitate cu reglementările locale din Italia și cu obligațiile internaționale, astfel încât în faza a doua să fie atins nivelul de conformitate deplină, cuprinzând și prevenirea spălării banilor (AUI, KYC, SOS, SARA etc.)

 

  • Phoenix Compliance Platform
  • Registre de rapoarte financiare
  • Investigații
  • Monitorizare fiscală
  • Raportare FATCA și CRS
  • Raportare DAC6
  • CST.AUI, AuiTool, SARA, SOS
  • Modul RGPD
  • Externalizare completă – CST.CLOUD

 

Soluție

  • Lansarea soluțiilor
  • Instruire și formare
  • Audit de securitate – CST.Cloud
  • SSO și integrarea sistemului cu mediile bancare

 

Rezultate

  • Integrare completă
  • Respectarea termenelor și costurilor solicitate de Client

Obiectivele proiectului

Conformitate locală
Integrare completă
Certificare de securitate

Aveți nevoie de mai multe informații?

Contactați-ne pentru a va inova afacerea!
Vă invităm să citiți informațiile de marketing.

Făcând clic pe butonul „Confirmă”, ești de acord cu utilizarea informațiilor de marketing.

Completați formularul, descărcarea resursei va începe imediat după.

By clicking the “Confirm” button, you agree to the marketing information and that you have agreed to the pre-order data provided for the materials requested.